нелегальний бізнес з обміну валют

Співробітники Служби безпеки України спільно із столичною прокуратурою блокували в Києві діяльність організованої групи, яка контролювала масштабний нелегальний бізнес обміну валют. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Члени угруповання здійснювали підпільні валютні операції під прикриттям легальних пунктів обміну. Співробітники спецслужби з’ясували, що зловмисники займали частку цього незаконного бізнесу по всій території України. За попередніми оцінками, добовий оборот валюти, яка виводилася у “тінь”, склав більше трьох мільйонів доларів США.

Під час обшуків правоохоронці вилучили більше 800 000 доларів, 40 тисяч євро, 100 000 гривень і російські рублі. Співробітники СБУ виявили також записи здійснення валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, флеш-карти, податкову і бухгалтерську звітність, яка доводить незаконну діяльність.

На отримані кошти накладено арешт.

Джерело: ПРАВДА УКРАЇНИ

Logo


ваш коментар: